董事会由[人数]名董事组成，其中独立董事[人数]名，内部董事[人数]名。公司设董事长一人，副董事长[人数]人。第三十三条 董事会会议的召集、召开、议事方式和表决 ；涉及重要条款的应报中国证监会审核批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。第六十一条 公司章程的修改情况按规定予以披露。第十三章附则第 ...
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文件与其它披露方式披露的内容一致。《公司章程和“定期报告”应当提供ＰＤＦ格式及Ｗｏｒｄ格式的两份电子文件，非定期报告至少提供一份Ｗｏｒｄ格式的电子文件。各上市 人员。最后将承诺函传真至信息公司（该方式仅限于《公司章程》和非定期报告）。四、信息公司联络方式及联络人深圳证券信息公司资讯部地址：深圳市上步 ...
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众成证券经纪有限公司： 你公司《关于变更〈公司章程〉的申请报告》（众证字[2006]027号）及相关文件收悉。经审查，决定批准你公司变更《众成证券经纪有限公司章程》第十条及附页内容，具体修改内容如下： 一、将第十条修改为：“公司注册资本为人民币陆仟贰佰伍拾万元，其中，山东五证交投资控股有限公司肆 ...
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的董事和记录人应当在会议记录上签名。董事会会议记录应作为公司重要档案妥善保存，以作为日后明确董事责任的重要依据。第四十六条公司应在公司章程中制定明确规则 。上市公司应该忠实履行持续信息披露的义务。第八十一条公司应当严格按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地披露 ...
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信资产管理集团有限公司；(二)三毛集团公司变更为海澜集团公司；(三)上海梅山集团(南京)矿业公司变更为上海梅山矿业有限公司。上述股东的出资金额、持股比例不变。 三、核准《华泰证券有限责任公司章程》第二十八条第二款修改为“董事会成员由十三人组成，其中两人为独立董事，一人为职工代表”。 四、核准《华 ...
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的关联交易；（九）需股东大会审议的收购或出售资产事项；（十）变更会计师事务所；（十一）《公司章程》规定的不得通讯表决的其他事项。第七条公司董事会应当 在下一次股东大会说明原因。辞聘的会计师事务所有责任以书面形式或派人出席股东大会，向股东大会说明公司有无不当。三、股东或监事会提议召开临时股东大会第十九条 ...
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类别及所持股份质押或冻结的情况。若持股5%以上（含5%）的股东少于10人，则应列出至少前10名股东的持股情况。如所持股份中包括已上市流通 事项发表独立意见：（一）公司依法运作情况。公司决策程序是否合法，是否建立完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时有无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的 ...
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股份类别及所持股份质押或冻结的情况。若持股5%以上(含5%)的股东少于10人，则应列出至少前10名股东的持股情况。如所持股份中包括已上市 事项发表独立意见：(一)公司依法运作情况。公司决策程序是否合法，是否建立完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时有无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的 ...
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披露该控制关系或委托、相关法人或其他组织的股本结构、内部组织架构、内部管理程序、公司章程的主要内容、所涉及的人员范围、数量、比例等；（三）收购的定价依据 ；3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；4、收购人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作收购报告书及其附表。收购人（如为法人或其他 ...
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市场公布的年度报告。上述备查文件在中国证监会、证券交易所要求提供时和股东依据法规或公司章程要求查阅时，公司应及时提供。三、年度报告摘要重要提示：本公司 以及占主营业务收入或主营业务利润总额１０％以上的主要产品应予介绍。主营业务及其结构较前一报告期发生较大变化的，应予以说明。（３）在经营中出现的问题与 ...
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