在董事会中的比例等依据有关法律法规执行。(十三)设立董事会专门委员会第三十六条上市公司董事会要按照股东大会的有关决议，设立战略决策、审计、提名、薪酬与考核 要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录应作为公司重要档案妥善保存。第四章建立健全绩效评价与激励约束机制(十八) 建立健全 ...
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交易对象、交易标的、交易价格等作出变更，构成对重组方案重大调整的，应当在董事会表决通过后重新提交股东大会审议，并按照本办法的规定向中国证监会重新报送重大资产重组申请文件，同时作出公告。在中国证监会审核期间，上市公司董事会决议终止或者撤回本次重大资产重组申请的，应当说明原因，予以公告，并按照公司 ...
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具有证券从业资格的会计师事务所、律师事务所、财务顾问（由具有主承销商资格的证券公司或中国证监会认可的其他机构担任）、资产评估机构（限于本次交易以资产评估 在本次交易完成后不符合本通知规定的审核意见，上市公司董事会应当决议修改或终止该项交易。发审委审核程序参照《股票发行审核委员会条例》执行。已提交发审委 ...
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日起至公告后2个交易日。第五章实施程序和信息披露第二十八条上市公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责拟定股权激励计划草案。薪酬与考核委员会应当建立完善 董事会审议通过股权激励计划草案后的2个交易日内，公告董事会决议、股权激励计划草案摘要、独立董事意见。股权激励计划草案摘要至少应当包括本办法第十三条第(一 ...
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上市公司重组后是否产生关联交易或形成同业竞争等问题向股东大会提交单独议案。上市公司应当聘请具有证券从业资格的律师，对股东大会的合法有效性出具意见；（六）股东 上市公司的影响等；２、上市公司董事会关于与控股股东在人员、资产、财务上分开的承诺和具体实施方案；３、董事会决议副本。董事会决议应就该项购买或出售 ...
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董事会投资权限的规定，行使对外担保权。超过公司章程规定权限的，董事会应当提出预案，并报股东大会批准。上市公司董事会在决定为他人提供担保之前（或提交股东 有义务及时了解被担保人的债务偿还情况，并在知悉后及时披露相关信息。七、上市公司应当完善内部控制制度，未经公司股东大会或者董事会决议通过，董事、经理以及 ...
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，就方案涉及的技术操作事项与证券交易所、结算公司进行沟通。第四条 试点上市公司董事会在做出有关股权分置改革方案决议后的两个工作日内，应当按照《通知 应当向证券交易所申请确认其股份变动的合规性，并提交以下文件：(一) 临时股东大会决议；(二) 股权分置改革说明书；(三) 有权部门对处置相关非流通股股份的 ...
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续聘或改聘会计师事务所的决议。审计委员会形成的上述文件均应在年报中予以披露。五、上市公司实际控制人的披露上市公司应当按照《年报准则》的要求 “董事会报告”中对差异情况进行详细说明。上市公司董事会应当在年报“董事会报告”中对公司做出的重要会计估计，如固定资产的折旧、应收款项坏账准备的计提、预计负债的估计 ...
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公司控股股东及实际控制人，存在非经营性占用上市公司资金及其他侵害上市公司合法权益的行为，要求上市公司董事会对此形成的原因作出说明，并且必须予以纠正；同时， 通过非现金资产进行定向增发取得控制权的，应结合财务顾问等专业机构意见，在董事会决议公告后的15日内对拟注入的非现金资产进行实地核查，重点了解拟注入 ...
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地址；（三）收购报告书签署日期。第十四条收购报告书全文文本书脊应标明“××公司收购报告书”字样。第十五条收购报告书扉页应当刊登收购人如下声明：（一）编写 的新股而导致其拥有权益的股份超过上市公司股本总额30%，且公司控制权发生改变的，应当在上市公司董事会作出向收购人发行新股决议之日起3日内，按照本准则 ...
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