秘书的职责，并报本所备案，同时尽快确定董事会秘书的人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。董事会秘书空缺时间超过三个月的 公司定期报告包括年度报告、中期报告和季度报告。 公司应当在法律、行政法规、部门规章以及本规则规定的期限内编制完成并披露定期报告。其中，年度报告应当在 ...
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自做出之日起至少保存十五年。出席会议的董事和记录人应当在会议记录上签字。第三十五条证券公司董事会、董事长应当在法律、行政法规、中国证监会的规定和 关联交易，是指财政部《企业会计准则#0;#0;关联方关系及其交易的披露》中所指的关联方和关联交易。（三）实际控制人，是指能够在法律上或事实上支配证券公司股东 ...
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责任的重要依据。第四十六条公司应在公司章程中制定明确规则，对授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权的内容、权限应当明确、具体，不得进行概括授权。凡涉及 的，对作出该决议负有责任的监事应按照法律规定承担相应的责任。第六十四条监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议记录上签名。监事有权 ...
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，不得以任何形式阻挠其依法行使职权。 3.3.6董事长在接到有关公司重大事件的报告后，应当立即敦促董事会秘书向本所报告并及时履行信息披露义务。 3. 申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序作出明确规定。 6.2 募集资金投资项目通过上市公司的子公司或上市公司控制的其他企业实施的，上市 ...
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负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经理人员是指 职责权限第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：(一) 根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案 ...
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证监会。期货交易所行使监管职权时，可以按照期货交易所章程和交易规则及其实施细则规定的权限和程序对会员进行调查取证，会员应当配合。第六十一条经中国 。未经中国证监会批准，期货交易所的理事长、副理事长、董事长、副董事长、监事会主席、监事会副主席、总经理、副总经理、董事会秘书不得在任何营利性组织中兼职。未经 ...
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。第四条 定期会议的提案在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视 投赞成票。法律、行政法规和本公司《公司章程》规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。董事会根据本公司《公司章程》的规定，在其权限范围内 ...
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董事会秘书空缺时间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。3.2.13 上市公司应当保证董事会秘书在任职期间按要求参加本所 公司定期报告包括年度报告、中期报告和季度报告。公司应当在法律、行政法规、部门规章以及本规则规定的期限内编制完成并披露定期报告。其中，年度报告应当在 ...
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的召开和表决程序，董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权的，应规定明确的授权原则和授权内容。)关联法规：全国人大法律（1）条第三十四 收购出售资产、资产抵押、对外担保等事项的权限：[](注释：公司章程应当明确董事会对上述事项的权限；董事会应建立严格的审查和决策程序，重大项目应当组织有关专家 ...
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现对公司规范运作和深化改革提出以下意见：?一、公司的经营机构与控股机构必须分开公司必须按现代企业制度的要求理顺公司管理体制。公司和控股机构(指对公司控股 经理应相对稳定。?公司董事会和经理层应具备合理的知识结构，应吸收在发展战略、财务、营销、技术开发以及法律等方面的专业人才。公司董事长、经理、财务主管 ...
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