代表人、证券服务机构及其相关人员为发行人、上市公司及相关信息披露义务人的证券业务活动制作、出具上市保荐书、审计报告、资产评估报告、财务顾问报告、资信评级报告或者 会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向本所报告并公告 ...
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程序筹备董事会会议和股东大会，准备和提交拟审议的董事会和股东大会的文件；（五）参加董事会会议，制作会议记录并签字；（六）负责与公司信息披露有关的保密 。董事会决议应当经与会董事签字确认。本所要求提供董事会会议记录的，公司应当按本所要求提供。8.1.2 董事会决议涉及须经股东大会表决的事项，或者本规则第 ...
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资料；（四）按照法定程序筹备股东大会和董事会会议，准备和提交有关会议文件和资料；（五）参加董事会会议，制作会议记录并签字；（六）负责与公司信息披露 所。董事会决议应当经与会董事签字确认。 本所要求提供董事会会议记录的，公司应当按要求提供。 8．1．2 董事会决议涉及须经股东大会表决的事项，或者本规则第 ...
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披露的资料；(四)按照法定程序筹备股东大会和董事会会议，准备和提交有关会议文件和资料；(五)参加董事会会议，制作会议记录并签字；(六)负责与公司信息披露有关的 决议应当经与会董事签字确认。本所要求提供董事会会议记录的，公司应当按要求提供。8.1.2 董事会决议涉及须经股东大会表决的事项，或者本规则第六 ...
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信息披露资料；(四)按照法定程序筹备股东大会和董事会会议，准备和提交有关会议文件和资料；(五)参加董事会会议，制作会议记录并签字；(六)负责与公司信息披露有关的 决议应当经与会董事签字确认。本所要求提供董事会会议记录的，公司应当按要求提供。8.1.2 董事会决议涉及须经股东大会表决的事项，或者本规则第 ...
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法定程序筹备董事会会议和股东大会,准备和提交拟审议的董事会和股东大会的文件；(五)参加董事会会议,制作会议记录并签字；(六)负责与公司信息披露有关的保密工作, 决议应当经与会董事签字确认。本所要求提供董事会会议记录的,公司应当按本所要求提供。8.1.2董事会决议涉及须经股东大会表决的事项,或者本规则第 ...
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会议通知中的提案进行表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的，不得代表其他董事对未包括在会议通知中的提案进行表决。第十六条 发表意见董事 纪要和决议记录除会议记录外，董事会秘书还可以视需要安排董事会办公室工作人员对会议召开情况作成简明扼要的会议纪要，根据统计的表决结果就会议所形成的决议制作单独的 ...
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会员。临时会员大会不得对通知中未列明的事项作出决议。第二十三条会员大会有2/3以上会员参加方为有效。会员大会应当对表决事项制作会议纪要，由出席会议的 应当书面通知全体股东。 第三十七条 期货公司应当设立董事会。董事会应当每年至少召开两次会议。董事会会议记录应当真实、完整。 第三十八条 期货公司的董事会 ...
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(应包括发行人创立大会会议记录、历次股东大会决议及发行人成立以来有关股本发行与增减、投资项目决策、股利分配、收购兼并、股本变更等重大事项的董事会决议等)23、 发行可转换公司债券，其所聘请的律师事务所及律师应当按照本准则的要求，制作并出具法律意见书。三、发行人申请发行可转换公司债券，律师应当按照本准则 ...
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、营业执照、合同、章程等文件或变更文件的复印件。(四)重大合同、协议及其他重要文件和会议记录的摘要或副本。(五)与发行人及相关人员相互沟通情况的 说明是否符合到境外上市公司章程的有关规定。第四十三条发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作(一)发行人是否具有健全的组织机构。(二)发行人是否具有 ...
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