遵照本公告的要求，切实做好2011年年报编制、审计和披露工作。现就有关事项公告如下：一、总体要求上市公司应严格遵守信息披露规范要求，认真执行 年上市公司年度报告摘要披露格式 ××××股份有限公司年度报告摘要1重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 ...
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事务所应遵照本公告要求，切实做好2008年年报编制、审计和披露工作。现就有关事项公告如下：一、总体要求上市公司应遵守《公开发行证券的公司信息披露 转增股本预案。上市公司应充分、客观披露宏观经济形势变化带来的影响，在“董事会报告”的“管理层讨论与分析”中分析国内外市场形势变化、信贷政策调整、汇率利率变动 ...
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安排上市。公司应当在上市前与本所签订上市协议,明确双方的权利、义务和有关事项。1.4本所依据法律、法规、规章、本规则、其他规范性文件和 会会议和股东大会,准备和提交拟审议的董事会和股东大会的文件；(五)参加董事会会议,制作会议记录并签字；(六)负责与公司信息披露有关的保密工作,制订保密措施,促使公司 ...
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办公室或者直接向董事长提交经提议人签字(盖章)的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：(一)提议人的姓名或者名称；(二)提议理由或者提议所基于的客观事由；(三) 对定期报告的其他相关事项作出决议。第二十三条 提案未获通过的处理提案未获通过的，在有关条件和因素未发生重大变化的情况下，董事会会议在一个月内 ...
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会议记录，保障记录的准确性，保管会议文件和记录，主动掌握有关决议的执行情况。对实施中的重要问题，应向董事会报告并提出建议。 第八条 为强化公司董事会的战略决策和导向功能，董事会秘书应确保公司董事会决策的重大事项严格按规定的程序进行。根据董事会要求，参加组织董事会决策事项的咨询、分析，提出相应的意见 ...
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)。 4、关于本次配股决议的有效期限。 5、授权董事会办理的与本次配股有关的其他事项。 在就有关关联交易进行表决时，任何与该项交易有利害关系 决议及会议记录(复印件) ……页码 2－6 关于部分股东以非货币资产方式配股的补充说明 ……页码 2－7 资产评估机构对以非货币资产配股所用资产或公司拟收购资产 ...
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（财会字〔１９９９〕３５号）的精神，现将有关上市公司监管的具体事项通知如下：一、公司应建立健全有关提取坏账准备、短期投资跌价准备、存货跌价准备和长期 计提资产减值准备的会议。必要时还可以要求内部审计部门就内部控制制度执行情况、核销和计提资产减值准备情况提供书面报告。监事会应对董事会有关核销和计提资产减 ...
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2号〈年度报告的内容与格式〉》 2001年修订稿 的有关规定，现将有关事项通知如下：一、上市公司有关人员应认真学习新年报准则和本所相关文件，严格 原则上只接受一次变更申请。 九、在审议通过2001年年度报告的董事会会议上，董事会应对以下事项作出决议并公告：1.本年度利润分配方案。若2001年度实际实施 ...
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格式准则第2号〈年度报告内容与格式〉》2001年修订稿有关规定现将有关事项通知如下一上市公司有关人员应认真学习新年报准则和本所相关文件严格按照年报 本所原则上只接受一次变更申请九在审议通过2001年年度报告董事会会议上董事会应对以下事项作出决议并公告1.本年度利润分配方案若2001年度实际实施利润分配 ...
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三号〈中期报告的内容与格式〉》(2000年修订稿)的有关规定，现将有关事项通知如下： 一、上市公司有关人员应认真学习中报准则和本所相关规则、文件， 的境外报纸报送本所备案，同时应当将中期报告送达公司股东。 六、在审议通过中期报告的董事会会议上，如果公司拟推出中期利润分配方案或公积金转增股本方案，董事会 ...
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