董事表决所必需的会议材料；(六)董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；(七)联系人和联系方式。口头会议通知至少应包括上述第(一)、(二)项内容 发表公开声明的，视为完全同意会议记录、和决议记录的内容。第二十九条 决议公告董事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《上海证券交易所股票上市规则》的 ...
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持续向董事提供、提醒并确保其了解境内外监管机构有关公司运作的法规、政策及要求，协助董事及经理在行使职权时切实履行境内外法律、法规、公司章程及其他有关 的有关组织和准备工作，作好会议记录，保证会议决策符合法定程序，并掌握董事会决议执行情况；负责组织协调信息披露，协调与投资者关系，增强公司透明度；参与组织 ...
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应当经与会董事签字确认。 本所要求提供董事会会议记录的，公司应当按本所要求提供。8.1.2 董事会决议涉及须经股东大会表决的事项或者本规则第 节 变更募集资金投资项目 11.2.1 上市公司拟变更募集资金投资项目的，应当自董事会审议后及时披露，并提交股东大会审议。11.2.2 上市公司变更募集资金投资 ...
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决议应当经与会董事签字确认。本所要求提供董事会会议记录的，公司应当按本所要求提供。8.1.2 董事会决议涉及须经股东大会表决的事项，或者本规则 节变更募集资金投资项目 11.2.1 上市公司拟变更募集资金投资项目的，应当自董事会审议后及时披露，并提交股东大会审议。11.2.2 上市公司变更募集资金投资 ...
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决议应当经与会董事签字确认。 本所要求提供董事会会议记录的，公司应当按要求提供。 8．1．2 董事会决议涉及须经股东大会表决的事项，或者本规则第 ）。 第四节利润分配和资本公积金转增股本 11．4．1 上市公司应当在董事会审议通过利润分配和资本公积金转增股本方案（以下简称“方案”）后，及时披露方案的 ...
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、季度报告全文及正文)；(二)审计报告原件(如适用)；(三)董事会决议及其公告文稿；(四)按本所要求制作的载有定期报告和财务数据的电子文件；(五)停牌 (三)独立董事事前认可该交易的书面文件；(四)独立董事的意见；(五)本所要求的其他文件。10.2.7 上市公司披露的关联交易公告应当包括以下内容：(一 ...
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应当经与会董事签字确认。本所要求提供董事会会议记录的，公司应当按要求提供。8.1.2 董事会决议涉及须经股东大会表决的事项，或者本规则第六 文稿；(二)诉状或者仲裁申请书、受理(应诉)通知书；(三)判决或者裁决书；(四)本所要求的其他材料。11.1.4 上市公司关于重大诉讼、仲裁事项的公告应当包括如下 ...
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、季度报告全文及正文)；(二)审计报告原件(如适用)；(三)董事会决议及其公告文稿；(四)按本所要求制作的载有定期报告和财务数据的电子文件；(五)停牌 作出业绩预告修正的依据及过程是否适当和审慎的意见(如适用)；(四)本所要求的其他文件。11.3.2上市公司披露的业绩预告修正公告应当包括以下内容:(一 ...
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—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的要求编制非公开发行股票预案，作为董事会决议的附件，与董事会决议同时刊登。第十五条 本次发行涉及资产审计 内容与格式准则第25号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的要求编制。第三十条 保荐人关于本次发行过程和认购对象合规性的报告应当详细记载本次 ...
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）年度报告正本及其摘要；（三）董事会决议及其公告文稿；（四）上述文件的电子文件；（五）停牌申请；（六）本所要求的其他文件。６．６上市公司 利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权”。对于此类关联交易，上市公司董事会应当对该交易是否对公司有利发表意见，同时上市公司应当聘请独立财务顾问就该关联交易 ...
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