金额、地址等；(六)当事人的陈述和申辩；(七)其他应当载明的事项。现场笔录和清单由当事人、见证人和调查人员签名或者盖章，当事人不在现场或者当事人、见证人拒绝签名 后，当事人的违法行为涉嫌犯罪需要移送公安机关的，应当将冻结、查封的证据、材料一并移送。第二十一条 经催告，当事人逾期仍不履行中国证券监督管理 ...
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案件第三十五条满足下列条件之一的案件，适用特别程序：（一）事实清楚、证据充分、需及时处理，且授权规定或协会自律规则已明文规定自律管理措施或纪律处分的常 。第四十二条在案件移交过程中，协会执业检查部门应当填写案件移交清单，详细记录转出案件材料的相关信息。第四十三条有关自律管理措施、纪律处分、不予或免予 ...
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案件第三十五条满足下列条件之一的案件，适用特别程序：（一）事实清楚、证据充分、需及时处理，且授权规定或协会自律规则已明文规定自律管理措施或纪律处分的常 。第四十二条在案件移交过程中，协会执业检查部门应当填写案件移交清单，详细记录转出案件材料的相关信息。第四十三条有关自律管理措施、纪律处分、不予或免予 ...
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过程作详细说明(包括与发行人的相互沟通、对发行人提供材料的查验、走访、谈话记录、现场勘查记录、查阅文件清单，以及工作小时等)。三、律师应当对下列 或者复印件与原件的一致性。3.对于对本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，律师依赖于有关政府部门、发行人或者其他有关单位出具的证明文件出具本 ...
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作详细说明（包括与发行人的相互沟通、对发行人提供材料的查验、走访、谈话记录、现场勘查记录、查阅文件清单，以及工作小时等）。三、律师应当对下列 材料或者复印件与原件的一致性。３．对于对本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，律师依赖于有关政府部门、发行人或者其他有关单位出具的证明文件出具本 ...
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的可能性。向相关人员询问公司对未来事项和合同的有关承诺，并查阅相关书面材料，包括合同和往来通信档案等，确定是否存在不可撤销的承诺事项，分析其对 或法律顾问，查阅已生效的判决书、行政处罚决定书以及其他能证明公司存在违法行为的证据性文件，判断公司是否存在重大违法违规行为。询问公司法定代表人，查阅公司档案， ...
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。 第五条尽职调查时，项目小组成员应对尽职调查内容逐项分工，并在分工清单上签字，明确职责。项目小组负责人对尽职调查工作负全面责任。 第六条主办 顾问，查阅已生效的判决书、行政处罚决定书以及其他能证明公司存在违法违规行为的证据性文件，判断公司是否存在重大违法违规行为。 询问公司管理层，查阅公司档案，向 ...
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