并未冻结三亚开发公司相应的银行帐户存款，也未向有关金融机构送达法律文书。１９９４年２月２６日，山西省太原市公安局经济案件侦查处以“此款为万行公司诈骗款”为由，将万行公司存于三亚开发公司的９００万元款项支付给山西铁路局８７５万元，支付给海南省国际经济与法律事务总公司２５万元。１９９４年５月１１日， ...
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规定由海拉尔市法院管辖。至于原告在向海拉尔市法院起诉及海拉尔市法院在受理上手续是否完备等问题，属工作程序问题，不能以此为据否认海拉尔市法院对本案享有的管辖权 附最高人民检察院信函）。海拉尔市公安局于１９８９年１月３０日以王继民确有诈骗行为，但被收审人王继民所在单位与海拉尔市兴海贸易货栈有经济纠纷，解除 ...
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借入国外资金，又借入等额的国内外汇资金，双倍使用资金规模。 7.国际金融诈骗活动有所增加，一些不法分子伪装“国际财团”、“基金组织”或世界金融组织的“代理人”、“委托人”、“ 企业的有关文件｜｜其中：工商执照｜｜经贸部批件｜｜６．中国驻外企业是否在我局办理投资登记手续｜｜是（）否（）｜｜７．资产负债表 ...
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填报统计报表；凡举办订货会、展销会、物资交流会等，应认真审查经济合同当事人的证件是否合法有效。并通知和协助当地工商行政管理局进行监督检查和鉴证。第十二 、利用经济合同转包渔利；八、利用经济合同行贿受贿；九、利用经济合同进行诈骗、投机倒把；十、其它利用经济合同危害国家利益和社会公共利益的。第二十条 工商 ...
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，各分、支行处一经发现应立即与当地公安部门取得联系，配合公安部门依法打击此类诈骗犯罪活动。三、如遇当地行政部门因不明真象而出面要求我行出具佐证文件时，各分 其澄清利害，努力做好宣传解释工作。四、各行应清理一下本行及辖内分、支行处是否出具过上述佐证文件，如曾出具，应立即采取措施，或追回文件，或宣布无效， ...
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