、筹集资金去向的；③利用非法募集资金从事违法犯罪活动的；④伪造政府公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的。 四、非法经营同类营业罪(第165条)(一)该罪的 万美元，但具有下列情形之一的；①以伪造文件、编造虚假理由欺骗主管部门、银行等恶劣手段调出外汇的；②因逃汇受过外汇管理机关处罚后，屡教不改，又继续 ...
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签订后，持房地产权证书或者房屋所有权证书、国有土地使用权证书和契税完税凭证、当事人合法证明、转让合同，向房产管理部门提出房屋权属转移登记申请；（三）房产管理部门 部分不超过百分之三的，预售人应当退还预购人多付的房价款，并按银行同期活期存款利率向预购人支付该部分房价款的利息；小于部分超过百分之三的，预售 ...
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的证据。债权人向法院申报债权，应提供相应的债权证明。86．在涉及金融资产管理公司收购、管理、处置国有银行不良贷款形成的资产纠纷案件中，债务人在债权转让 转让公告或通知，可以作为诉讼时效中断的证据。87．金融纠纷案件，当事人以真实的存单、进账单、对账单、存款合同等凭证为证据主张其与金融机构之间存在存款 ...
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第二，关于涉及某些被关闭金融机构的案件处理问题。近年来，国务院先后关闭了若干商业银行和非银行金融机构，并指定了一些金融机构对被关闭单位的债权债务进行托管。最高 或其他基础合同纠纷为由止付信用证项下款项；二是只有在有较为充分的证据证明卖方（或信用证受益人）在利用信用证进行欺诈或提交假单据的情况下，才能应 ...
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经营和职工生活所必需的费用，需经法院许可。债务人的开户银行收到法院的通知，不得扣划债务人的既存款和汇入款抵还贷款及利息。扣划的无效，应当退还扣 等，并限期领取财产。279．债权人领取财产的，应出具债权人身份证明材料，注明债权人具体地址、开户银行及账号等。280．清算组对债权人领取财产的，应逐一进行登记 ...
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贷款申请时，应向住房公积金管理中心提供下列资料：（一）有效身份证件；（二）住房公积金缴存情况证明；（三）单位出据的有关借款人的职业及收入情况证明；（ 连带责任的保证。保证人是法人的，必须具有代为偿还全部贷款本息的能力，且在银行开立有存款帐户。保证人为自然人的，必须有固定经济来源，具有足够代偿能力，并且 ...
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预售款。买受人交付商品房预售款时，应当直接存入预售款开户银行的专用账户，凭银行出具的存款凭证向开发企业换领交款凭证。第十四条开发企业使用 三十条以在建工程抵押或者个人购买商品房按揭贷款的，房地产行政主管部门应当发放抵押备案证明。在建工程在抵押期间竣工的，当事人应当在抵押人申请办理房屋初始登记的同时办理 ...
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利率计息；存入社会保障基金财政专户的积累基金，按照不低于3年期零存整取银行储蓄存款利率计息。第四章统筹基金和个人帐户第十九条公务员门诊统筹基金 参保人员列入享受基本医疗保险待遇范围的；(二)虚报、重报医疗费的；(三)伪造虚假证明，造成基本医疗保险基金损失的；(四)其他违反基本医疗保险规定的行为。第六十 ...
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被关闭金融机构的案件处理问题。近年来，国务院先后关闭了若干非银行金融机构和个别商业银行，并指定了一些金融机构对被关闭单位的债权债务进行托管。最高人民法院也相应 或其他基础合同纠纷为由止付信用证项下款项；二是只有在有较为充分的证据证明卖方（或信用证受益人）在利用信用证进行欺诈或提交假单据的情况下，才能应 ...
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本人居住。第九条借款人应当向中心或管理部提出借款申请，填写借款申请书，并提供以下证明材料：(一)本人身份证或户口簿复印件；(二)借款人基本情况，有关配偶情况，配偶所在单位证明 项权证。第十五条中心或管理部按贷款合同划转委托基金，受托银行转帐到借款人开设的存款帐户。第四章贷款额度、期限及利率第十六条每项 ...
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