贷款时，农村住房所在地集体经济组织同意处置抵押房屋所坐落宅基地的书面证明；（七）金融机构需要审查的其他有关资料。第三章农村住房抵押借款的登记第十条抵押当事人 第四章农村住房抵押借款合同的签订与履行第十五条农村住房抵押借款申请经金融机构审查同意后，签订抵押借款合同。抵押借款合同必须由借贷双方、抵押人及 ...
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使用了其他银行结算凭证的，视其以何种票据、凭证为主，在票据诈骗罪和金融凭证诈骗罪中择一重罪处罚，不实行数罪并罚；如果在不同宗诈骗 100万元为“数额巨大”，100万元以上为“数额特别巨大”。16、关于票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、贷款诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪的数额标准。行为人实施 ...
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的执行，要根据法律和政策加强与有关部门的协调配合，尤其要抓住国有商业银行设立金融资产管理公司，剥离不良贷款，由该公司经营管理其不良资产的机会，依法解决沉积在 加入世界贸易组织急待解决的法律适用问题，例如反倾销、反垄断争端，投资、金融、保险、证券、知识产权、消费者权益保护等法律法规的适用，均应从司法解释 ...
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《修正案》第3条）26．高利转贷案（第175条）27．骗取贷款、票据承兑、金融票证案（第175条之一，《修正案（六）》第10条）28．非法吸收公众存款 第1条）46．逃汇案（第190条）47．洗钱案（第191条）第五节金融诈骗罪中的下列案件：48．集资诈骗案（第192条）49．贷款诈骗案（第191条） ...
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乃至经济的可持续健康发展。中小企业“融资难”的主要原因：一是缺乏诚信。中小企业在金融系统没有信用档案，企业信用度差；二是企业管理不规范。表现为财务信息不 部门核发的《营业执照》和税务部门核发的《税务登记证》，依法生产和经营，在金融机构开立基本存款账户的各类中小企业。三、评审标准（一）企业班子团结务实， ...
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)(1)伪造货币总面额30万元以上，或者币量3万张(枚)以上的；(2)金融、财会人员利用工作之便伪造货币总面额10万元以上，或者币量1万 以上加重情节的。18、盗窃罪(刑法第264条)(1)盗窃150万元以上；(2)盗窃金融机构的资金、有价证券和客户资金，数额特别巨大的(10万元以上)；(3)盗窃国家 ...
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法律保护。理解适用这一批复时应注意：(1)债权人不仅为信用社，也包括其他金融机构这些特殊主体；(2)债务人签字或盖章的文件仅限于催收逾期贷款通知单，且 银行1996年发布并实施的《贷款通则》的规定，借款合同的贷款人应当是金融机构，企业之间不得违反国家规定办理借贷或者变相借贷融资业务。最高人民法院先后在 ...
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，人民法院要积极配合有关部门，开展严厉打击这类犯罪的专项行动，切实维护金融市场秩序和社会政治稳定。对集资诈骗和非法吸收公众存款的犯罪活动，一定 要依法从严惩处。 三、坚持审判工作法律效果和社会效果有机统一，积极参与金融市场经济秩序的综合治理。各级人民法院在审判集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪案件工作中 ...
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、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通知》的规定办理。３３．金融机构擅自解冻被人民法院冻结的款项，致冻结款项被转移的，人民法院有权责令其限期 该金融机构在转移的款项范围内以自己的财产向申请执行人承担责任。３４．被执行人为金融机构的，对其交存在人民银行的存款准备金和备付金不得冻结和扣划，但对其 ...
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教育部财政部人民银行银监会关于进一步完善国家助学贷款工作若干意见通知的实施细则第一章总则第一条国家助学贷款是党中央、国务院在社会主义市场经济条件下,利用金融手段完善我国普通高校资助政策体系,加大对普通高校经济困难学生资助力度所采取的一项重大措施。根据《国务院办公厅转发教育部财政部人民银行银监会关于 ...
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