佛山市中级人民法院：你院佛中法[1999]40号《关于集资纠纷是否应由人民法院受理的请示》收悉。经研究，答复如下：最高法院李国光副院长1998年11月5日在全国经济审判工作座谈会上的讲话中明确指出：对于非法集资纠纷案件，一般应由有关部门处理，人民法院原则上不予受理。此复 二000年一月二十六日...
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的严重社会危害性，切实加强对这类犯罪案件的审判工作。当前，各种形式的非法集资犯罪活动，手段更加狡黠，欺骗性更强，导致大量人民群众上当受骗。不少集资 不法分子，保护人民群众利益。一旦案件起诉后，即应尽快开庭，及时审结。对集资诈骗数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失，罪行极其严重的犯罪分子， ...
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全省各中级人民法院、广州铁路运输中级法院、广州海事法院： 最高人民法院《关于审理企业破产案件若干问题的规定》(下称破产法新司法解释)已于2002年9月l 众多股东的利益，受理法院应当逐级通过本院上报最高法院审查备案。 二、涉及非法集资的破产申请法院不予受理 同非法集资的民事纠纷不能由法院受理一样，涉及 ...
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秩序犯罪的数额和情节，可参照以下标准掌握：关于非法吸收公众存款罪。非法吸收或者变相吸收公众存款的，要从非法吸收公众存款的数额、范围以及给存款人造成的 非法募集资金。区别的关键在于行为人是否具有非法占有的目的。对于以非法占有为目的而非法集资，或者在非法集资过程中产生了非法占有他人资金的故意，均构成集资 ...
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有疑问的，应当要求海关出具审定完税价格的依据。 二、关于金融犯罪案件12、关于非法设计、制造或者非法提供、贩卖、运输假币胶版行为的定性问题。根据最高 应分别认定票据诈骗罪和金融凭证诈骗罪，数罪并罚。15、关于集资诈骗罪的数额标准。行为人集资诈骗20万元以下的为“数额较大”，20万元以上不满100万元为 ...
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、办、局，三个开发（度假）区：经市政府领导同意，现将市监察局、人事局《关于对违反的纪律处分暂行规定》转发给你们，请认真贯彻执行。2001年9月20日昆明市 、包庇、纵容走私和制假、售假等活动的；（二）非法集资或违反外汇管理规定骗购外汇、非法套汇、逃汇、非法买卖外汇等；（三）参与、支持、包庇、纵容偷税、 ...
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要重点打击金融、财税、证券期货等事关国家经济安全领域的严重经济犯罪，非法集资等事关群众切身利益、影响社会稳定的严重经济犯罪，生产销售伪劣商品、走私 商品等严重扰乱市场经济秩序的案件不断出现。各级人民法院认真落实最高人民法院制定的《关于加大对涉及重大公共安全事故等案件的审判力度全力维护社会稳定的通知》和 ...
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惩处。同时，各地法院要结合本地实际，对起诉到法院的走私、偷骗税、非法传销、非法集资等其他严重破坏市场经济秩序的犯罪案件，继续保持高压态势，依法从严惩处。 的有序运转。在民事诉讼过程中发现涉嫌经济犯罪的，要严格按照《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》办理，及时将犯罪嫌疑 ...
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人民法院，解放军军事法院：中共中央、国务院于去年年底召开了全国金融工作会议并下发《关于深化金融改革，整顿金融秩序，防范金融风险的通知》（中发［１９９７］１９ 保证办案质量，加快案件的审理。当前要特别注意审理好因非法设立金融机构进行非法金融活动、因非法集资活动、因清理农村合作基金会而发生纠纷的案件，以及 ...
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依法规范金融秩序，防范和化解金融风险，确保国民经济的平稳运行要依法严厉打击非法集资和金融诈骗，以及利用计算机网络等智能手段针对银行和其他金融单位进行的 加强监督指导和司法解释工作为充分发挥人民法院审判职能作用，积极有效地保障中央关于经济发展各项重大部署和重大决策的落实，必须大力加强对审判工作和执行工作 ...
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