有力的法律依据。各级法院要坚决贯彻立法精神，严格依法惩处破坏金融管理秩序和金融诈骗的犯罪单位和犯罪个人。第二，进一步加强审理金融犯罪案件工作，促进金融制度的健全 。但是，在司法实践中，对于单位十分明显地以非法占有为目的，利用签订、履行借款合同诈骗银行或其他金融机构贷款，符合刑法第二百二十四条规定的合同 ...
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刑法》和最高人民法院有关司法解释，根据我省实际情况，本院对办理走私、金融犯罪、合同诈骗等刑事案件中具体应用法律的若干问题，提出了《关于办理破坏社会主义市场经济秩序 、《刑法》第411条规定的放纵走私罪，是处罚海关工作人员循私舞弊，利用职权放任、纵容走私活动、情节严重的行为，其客观表现一般是不作为。如果 ...
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人民检察院、公安部法（研）发［１９８７］７号《关于在审理经济纠纷案件中发现经济犯罪必须及时移送的通知》第三条的规定，人民法院在审理经济合同纠纷案件的过程中，发现一方当事人利用签订经济合同进行诈骗的案件，应将有关材料移送有管辖权的公安机关处理，不宜直接追缴该笔财物 ...
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依法惩处生产、销售伪劣商品、走私、偷税抗税、虚开增值税专用发票、串通投标、合同诈骗、非法经营、强迫交易，以及侵犯非公有制企业知识产权、商业秘密和损害非公有制 解脱出来，把时间和精力投入到生产经营活动中去。对涉及非公有制企业不信守合同、生产假冒伪劣产品、不注意环境保护造成损害等相关案件，要依法予以制裁， ...
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，偷税抗税和骗税犯罪，侵犯知识产权犯罪，非法传销和变相传销犯罪，合同诈骗和金融诈骗犯罪等。各地法院要根据当地的实际，突出打击重点，注重实际效果 造成重大损失的大案要案作为重中之重，依法抓紧审理，坚决从严判处。当前，要重点打击利用非典型肺炎防治工作实施破坏市场经济秩序的各种犯罪，对于借机生产、销售伪劣的 ...
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国内外敌对势力、恐怖势力、宗教极端势力、民族分裂势力和“法轮功”等邪教组织利用企业中出现的困难和存在的一些不稳定因素借机进行破坏捣乱的犯罪案件，严重 ，侵犯商标权、专利权、著作权和商业秘密，损害商业信誉和商品声誉，串通投标，合同诈骗等侵犯企业合法权益的犯罪活动和走私、虚开增值税专用发票、偷税抗税、金融 ...
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组织工作人员或者其他受国家机关、企业、事业单位、人民团体委托从事公务的人员。利用职务上的便利盗窃公共财物(即监守自盗)构成的贪污罪，与内部职工的盗窃罪，有时 所骗财物归还的，可以从宽处理。3、国营单位或集体经济组织，有部分履行合同能力，但其主管人员或直接责任人员用夸大履约能力的方法，取得对方信任与其 ...
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金融诈骗犯罪的数额标准，均按该《解释》的规定执行。1、合同诈骗罪(第224条)的个人诈骗“数额较大”为1万元以上不满5万元；“数额巨大”为5万元以上 注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识在2万件(套)以上的；或者利用贿赂等非法手段推销伪造、擅自制造的他人注册的商标标识的。(二)具有以下情形 ...
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总面额30万元以上，或者币量3万张(枚)以上的；(2)金融、财会人员利用工作之便伪造货币总面额10万元以上，或者币量1万张(枚)以上的。( 国家税款造成实际损失50万元以上；(5)单位犯罪为前述标准的五倍。12、合同诈骗罪(刑法第224条、231条)(1)个人骗取公私财物500万元以上；(2)个人骗取 ...
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中没有列举的诉讼文书材料，各级人民法院可以根据实际情况，按形成的顺序排列。经济合同纠纷案件、申诉案件、复核案件和加减刑案件的文书材料，可参照上述排列顺序 工作人员必须严格遵守保密制度，确保国家机密。不得超越制度向任何人提供档案或扩大利用范围，不得向他人泄露档案的内容。四、档案的鉴定和移交第二十条各级 ...
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