为“数额巨大”，40万元以上为“数额特别巨大”。广州铁路运输各级法院审理犯罪地在广东省内的合同诈骗案件，按照犯罪行为发生地的标准掌握；犯罪地在广东省以外的 指定。检察机关坚持以单位犯罪起诉又拒绝指定诉讼代表人的，人民法院不予受理。案件审理期间，被告单位的诉讼代表人经通知不到庭参加诉讼的，可以裁定对被告 ...
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：根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部法（研）发［１９８７］７号《关于在审理经济纠纷案件中发现经济犯罪必须及时移送的通知》第三条的规定，人民法院在审理经济合同纠纷案件的过程中，发现一方当事人利用签订经济合同进行诈骗的案件，应将有关材料移送有管辖权的公安机关处理，不宜直接追缴 ...
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，我院在就其中主要法律问题请示最高人民法院的同时，通知全省各级法院暂缓对此类案件的判决。由于种种原因，最高人民法院相关司法解释在短时期内尚不可能出台， 、高息揽存、集资诈骗等违法犯罪嫌疑的，要及时向有关部门移送案件或证据线索，必要时应向有关部门发出司法建议。 二、审理委托理财合同纠纷案件应当注意以下 ...
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。但是，在司法实践中，对于单位十分明显地以非法占有为目的，利用签订、履行借款合同诈骗银行或其他金融机构贷款，符合刑法第二百二十四条规定的合同诈骗罪 也是量刑的主要依据。在没有新的司法解释之前，可参照１９９６年《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定执行。在具体认定金融诈骗犯罪 ...
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和处理赃款赃物若干问题的暂行规定》第三条关于“检察院、公安机关依法移送人民法院判处案件的赃款赃物，应该随案移送，由人民法院在判决时一并作出决定”的规定，人民法院 当地法院不协助执行而无法追回。他们认为：此案被告人蒋安全以单位名义签定假合同诈骗一六一团的羊毛，将得款大部分用以偿还了单位欠款，使受害单位一 ...
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严重政治影响的。 二十一、根据1996年12月16日《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》规定的数额幅度意见，现对以下诸 行为致使国家税收损失累计达100万元以上。 三十四、国家机关工作人员签订、履行合同失职罪(第406条)(一)该罪的“重大损失”，是指致使国家利益遭受达20万元 ...
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“借款”应如何处理的复函》中碰到多起这样的案件，即在签订担保合同时保证人收取了担保费用，其后借款人实施了诈骗行为，人和款均去向不明，给出借人造成了严重 审查被保证人的资信情况，还要在担保期间监督其履行债务，不逃避债务。一旦发生诈骗风险，保证人首先要承担责任，而不能以其“不知情”，“也是受害者”，“发生 ...
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国家税款造成实际损失50万元以上；(5)单位犯罪为前述标准的五倍。12、合同诈骗罪(刑法第224条、231条)(1)个人骗取公私财物500万元以上；(2)个人骗取 情节予以确定。 三、上海市人民检察院各分院对各区、县检察院报送审查起诉的案件，经审查不符合本意见第二条规定的，应当退回原报送的检察院，由该 ...
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四、关于诈骗罪的几个问题《中华人民共和国刑法》第一百五十一条：盗窃、诈骗、抢夺公共财物数额较大的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。第一百五 合同的，应按经济合同纠纷处理。 五、关于在中央[1983]1号、[1984]1号和[1985]1号文件下达前，按当时政策、法律规定办结的经济犯罪案件中，有些案件 ...
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．贪污、渎职、行贿、受贿、惯窃、惯骗、盗窃、抢夺、抢劫、诈骗、敲诈勒索、高利贷等情节严重的案件；２５．走私、贩私、投机倒把数额巨大以及走私、贩私、投机倒把集团的 。（三）具有下列情形之一的短期保管：１．一般债务、买卖、合同、赔偿、公益物品返还纠纷的案件；２．一般家庭纠纷（包括简易的析产、继承）的案件； ...
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