第一百一十八条第三款规定由参与决策的董事对公司负赔偿责任；除非董事会秘书能够提供证据证明自己已努力履行了本暂行规定第三条的职责。 七、 国家有关法律、法规、规章及公司章程办事，上海市证券管理办公室和上海证券交易所有权建议董事会免去其职务。 八、本规定自公布之日起实施。 上海市证券管理办公室上海证券 ...
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，可用传真方式进行表决并作出决议，并在参会董事传真签字后生效。第二十八条 董事会秘书负责对会议内容的记录和整理，并确保会议记录完整、真实。 次。会议的主要议题包括：(一)审议通过监事会年度工作报告；(二)审议通过监事会对董事会年度工作的监督评价报告；(三)监事会主席或1/3以上监事提出需要审议的事项。 ...
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国资委报告年度工作。(三)试点企业为多元股东公司的，专题会议由董事会召集，董事会全体成员和董事会秘书参加，监事会主席和其确定的监事会成员列席。召开专题会议， 及效果；加强财务与资金管理，防范财务危机和资金流失的措施及效果。(九)董事会决定的公司内部管理机构的设置及其调整，以及公司的基本管理制度的制定和 ...
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省国资委负责召集，并于会议召开15日前通知。参加人员包括：试点企业董事会全体成员和董事会秘书，监事会全体成员，省国资委完善公司治理结构试点工作领导小组及办公室 国内同行业中所处位置分析等。（四）公司改革与内部管理情况。主要包括董事会通过的公司及其子企业股份制改革，主辅分离辅业改制，分离企业办社会职能， ...
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。第二十条 董事承担以下责任：(一)对公司资产流失承担相应的责任；(二)对董事会重大投资决策失误造成的公司损失承担相应的责任；(三)承担《中华人民共和国公司法 做详细记录，并由出席会议的董事和董事会秘书签字。第三十八条 董事会应将公司章程及历届股东大会会议和董事会会议记录、资产负债表、损益表存放于公司 ...
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审计委员会等非常设咨询机构。上市公司应设立董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。第二十五条 董事会决策程序：(一)投资决策程序：经理组织 讨论通过后，由经理组织实施。 (四)重大事项工作程序：董事长在审核签署由董事会决定的重大事项的文件前，应对有关事项进行研究，判断其可行性，必要时 ...
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副主任召集。参加人员包括：省国资委领导班子成员，监事会主席，试点企业董事会全体成员及董事会秘书，省国资委有关职能处室负责人。邀请省委组织部有关领导参加会议。根据 有关会议材料，做好发言准备。（二）专题会议议程1、试点企业董事长代表董事会报告年度工作。2、试点企业董事补充发言。3、与会人员对年度工作报告 ...
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)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；?(四)审议批准董事会的报告；?(五)审议批准监事会的报告；?(六)审议批准本行的年度财务预算方案、 工资、福利、奖惩制度；?(十一)根据董事长的提名，聘任或解聘本行行长、董事会秘书、财务总监；根据行长的提名，聘任或解聘本行副行长、财务负责人等 ...
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投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。注释：公司董事会应当根据实际情况，在章程中确定符合公司具体要求的风险投资范围，以及投资运用 记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。注释：公司应当根据具体情况，在章程中规定会议记录的保管期限。 ...
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的总和，超过股东大会最近审议的资产负债表所显示的固定资产价值的百分之三十三，则董事会在未经股东大会批准前不得处置或者同意处置该固定资产。本条所指对固定资产的处置， 秘书由董事兼任时，如某一行为应当由董事及公司董事会秘书分别作出，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。第十二章 公司经理第九 ...
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