监管小额贷款公司是否存在下列重大违法违规问题：(一)非法集资或变相吸收公众存款；(二)违反规定融入资金；(三)贷款利率超过司法解释规定的上限或低于人民银行公布的贷款基准利率的0.9倍；(四)抽逃注册资本；(五)使用非法手段催债；(六)擅自开展新业务或跨县域经营。对涉嫌违反《中华人民共和国公司法 ...
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规定的经营范围；(九)法律、法规规定的其他条件。关联法规：立法、司法解释（1）条地方司法规范（1）条第十六条 外商投资企业申请企业法人登记， 轻重，予以警告，没收非法所得，处以二万元以下罚款。同时违反国家其他有关规定，从事非法经营的，责令停业整顿，没收非法所得，处以非法所得额两倍以下罚款，情节严重的， ...
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主管部门、人民银行共同审核，并经同级人民政府同意后报上级人民政府批准。集资单位必须发给出资企业集资凭证，维护出资企业的合法权益。第七条向企业开征基金，应按 机关根据情节轻重给予批评或行政处分；触犯刑律的，由司法机关依法追究刑事责任。第十八条对检举、揭发、控告非法增加企业负担和认真履行本规定的单位、个人 ...
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并送达法律文书，使用省财政部门统一印制的罚没票据。第八条 向乡镇企业实施政府性集资，必须依据国家法律、法规和国务院的政策规定进行，使用省财政部门统一印制的 、举报、抵制非法增加乡镇企业负担的单位和个人进行打击报复，或妨碍有关职能部门依法查处案件的单位和个人，给予行政处罚；对触犯刑律的，移交司法机关依法 ...
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逾期不改的，视情节轻重给予主管人员和直接责任者行政处分，构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。(一)在国家指令性计划产品目录以外追加指令性计划，强令企业执行 、达标、升级、考试、考核的。(十三)非法要求企业提供人力、物力、财力，违反规定审批程序，擅自设立收费、罚款、集资项目或提高标准的；对拒绝摊派的 ...
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收取行政事业性收费、政府性基金(包括各种基金、资金、附加和专项收费，下同)、政府性集资、罚款、摊派和其他要求乡镇企业提供人力、财力和物力的行为。第三条 、举报、抵制非法增加乡镇企业负担的单位和个人进行打击报复，或妨碍有关行政部门依法查处案件的单位和个人，给予行政处罚；对触犯刑律的，移交司法机关依法处理 ...
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二）非法要求企业无偿提供人力、物力、财力的；非法向企业收费、集资、罚款的；对拒绝摊派和非法收费、集资、罚款的企业及人员进行打击报复的。（十三） 正常进行的，由企业所在地公安机关给予治安管理处罚；情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任，公安机关接到企业报案后，应当依法及时进行处理。公安机关拒绝 ...
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行政事业性收费、政府性基金（包括各种基金、资金、附加和专项收费，下同）、政府性集资、罚款、摊派和其他要求乡镇企业提供人力、财力和物力的行为。第三条由 、举报、抵制非法增加乡镇企业负担的单位和个人进行打击报复，或妨碍有关行政部门依法查处案件的单位和个人，给予行政处罚；对触犯刑律的，移交司法机关依法处理。 ...
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、评优、达标、升级、考试、考核的。(十三)非法要求企业提供人力、物力、财力、擅自设立收费、罚款、集资项目或提高标准的；对拒绝摊派的企业和人员 负责人、厂长(经理)和直接责任人员的行政责任，并给予经济处罚；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。(一)违反国家物价政策，扰乱价格秩序的。(二)因决策失误 ...
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改正；逾期不改的，视情节轻重给予主管人员和直接责任者行政处分，构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。（一）在国家和省指令性计划产品目录以外追加指令性计划， 升级、考试、考核的。（十三）非法要求企业提供人力、物力、财力进行摊派的；违反规定审批程序，擅自设立收费、罚款、集资项目或提高标准的；对拒绝摊派的 ...
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