、保险公司或者其他金融机构经营许可证或者批准文件的，应予追诉。 二十三、高利转贷案（刑法第１７５条） 以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人 向关系人发放贷款案（刑法第１８６条第１款） 银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人发放信用贷款或者发放担保贷款的条件优于其他 ...
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苏府〔2008〕62号苏州市政府印发关于苏州市引进金融机构和金融人才的若干规定（试行）的通知各市、区人民政府，苏州工业园区、苏州高新区、太仓港口管委会；市 本规定适用于在苏新设立或迁入的金融机构总部或地区总部（业务总部）。金融机构包括经国家金融监管部门或国家相关部委批准设立的银行、证券公司、保险公司、 ...
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机关查询或者要求冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款，应当经检察长批准，通知银行或者金融机构、邮电机关执行。第一百七十六条犯罪嫌疑人的存款、汇款已经被冻结的 不起诉予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失。对被不起诉人需要给予行政处罚、行政处分或者需要没收其违法所得的，人民检察院应当提出检察意见，连同不起诉 ...
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；（四）国有土地使用权批准文件，规划红线图；（五）拆迁计划和拆迁方案；（六）拆迁补偿安置资金预算；（七）办理存款业务的金融机构出具的拆迁补偿安置 由市国土资源行政主管部门依法拟定供地方案，报市人民政府批准后供应给用地单位或个人；为实施城市规划进行旧城改造项目开发的，按《玉林市人民政府关于印发玉林市关于 ...
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受贿罪追究刑事责任。国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员在金融业务活动中索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，或者 ）私分罚没财物案（第３９６条第２款）私分罚没财物罪是指司法机关、行政执法机关违反国家规定，将应当上缴国家的罚没财物，以单位名义集体私分给个人 ...
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金融业务的合规性，以及有关住房公积金的政策法规执行情况；会同有关部门就银行业金融机构超批准业务范围办理的住房公积金业务的行为进行监督检查。第十五条承办 进行报复陷害的，由有关部门对直接责任人给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。第二十二条监督部门及其监督人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊 ...
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三）对与查处案件有直接关系的人员在银行或其他金融机构的存款进行查核，并可以通知银行或其他金融机构暂停支付；（四）要求被监察部门和有关人员提供与 机关及其检察长、副检察长需要立案的，由上一级检察院监察部门报请本院检察长审查批准；（二）检察机关所属部门、单位及其负责人或职级相当（含以上）人员需要立案的，由 ...
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或者非法使用贷款资金的，应当建议有关金融机构采取保障贷款资金安全的相应措施。有关金融机构应当依据法律法规规定，研究审计机关的建议，并将建议采纳情况及时反馈 ，需要延期或者分期缴纳有关款项和罚款的，应当在审计决定规定的执行期限内向审计机关提出申请，经审计机关批准后，可以暂缓或者分期缴纳。第十四条审计机关 ...
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投资项目核准暂行办法第一章总则第一条为规范在我区建设的企业投资项目核准行为，根据《中华人民共和国行政许可法》、《国务院关于投资体制改革的决定》(国发20号) ，外汇管理、海关、税务等部门不得办理相关手续，金融机构不得发放贷款。第六章责任第二十三条项目核准机关及其工作人员，应严格执行国家法律法规和本办法 ...
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拆迁入、金融机构签订补充协议。第十三条以公益为目的的建设项目(知道路交通、学校、医院等)以及政府土地储备项目，拆迁人能提供该项目由政府财政部门批准拨款建设的 加强管理。第十四条司法机关以及公安、海关和税务等部门依法查封、执行拆迁人财产涉及监督使用资金的，金融机构应及时通知市房地产行政主管部门。第十五条 ...
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