转让金融机构经营许可证、批准文件案（刑法第１７４条第２款） 伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构经营 三十九、骗购外汇案（全国人大常委会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定第１条） 骗购外汇，数额在五十万美元以上的，应予追诉。 四 ...
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的新形势下，走私分子不断变换手法，走私违法犯罪活动出现了一些新的动向和特点，主要表现为：各种新手法的商业瞒骗走私日益突出；化整为零的团伙走私又开始 ，要与有关部门及时协商，防止出现扯皮、拖延现象。对提起公诉的重特大走私犯罪案件，要选派优秀公诉人出庭支持公诉，配合法院做好审判工作，对走私犯罪分子依法予以 ...
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人民检察院，军事检察院，新疆生产建设兵团人民检察院，各中国人民银行分行，各商业银行总行、政策性银行，各证券监管办公室(证券监管特派员办事处)，上海、深圳证券交易所 机关也应利用预防联系工作机制，就查办的金融高级管理人员和其他从业人员职务犯罪案件情况，特别是案件发生的原因、特点、手段、规律与趋势，定期或 ...
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政策把握等方面遇到一些问题，需要予以明确。为了进一步贯彻中央从重从快严厉打击骗汇犯罪的指示精神，准确适用法律，保障专项斗争深入开展，争取尽快起诉、宣判一批骗 ，违反有关外贸代理业务的规定，采用非法手段、或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据，为他人向外汇指定银行骗购外汇，数额在五百万美元以上或者违法所得 ...
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全国人大常委会《关于惩治贪污罪贿赂罪的补充规定》(以下简称《补充规定》)和《关于惩治违反公司法的犯罪的决定》(以下简称《决定》)，结合我省的实际情况，就公司、企业中贪污、受贿、挪用公款罪与侵占，商业受贿、挪用资金罪犯罪主体适用等问题进行了讨论。现将讨论意见纪要如下，供司法实践中参考。 ...
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，全国水上运输检察院筹备组：现将高检院二厅整理的《注意经济犯罪分子动态，坚决打击经济犯罪活动》的材料转发给你们参考。材料中所反映的当前某些地方出现松劲，畏难情绪 企业里，立案侦查的案件只涉及到１４８个单位，占１．３％；在８３４１０个商业单位里，立案侦查的案件只涉及到６９个单位，占０．０８％；在１６１４ ...
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司法的形象，助长了地方和部门保护主义。为保证对合同诈骗、侵犯知识产权等经济犯罪案件依法正确适用逮捕措施，依法监督越权插手经济纠纷的违法行为，特通知如下：一 机关在审查批捕工作中，要严格区分经济犯罪与经济纠纷的界限，尤其要注意区分合同诈骗罪与合同违约、债务纠纷的界限，以及商业秘密与进入公知领域的技术信息 ...
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查询的暂行规定 第一条为了充分发挥检察机关法律监督职能作用，遏制和防范职务犯罪，促进社会信用体系建设，打击商业贿赂违法犯罪行为，服务社会主义市场经济，决定建立行贿 不符合条件的，应当及时告知对方并说明原因。 第六条检察机关对有行贿犯罪记录的单位或者个人，应当向申请查询的单位或者个人提供以下内容： （一 ...
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不得超过五千元。第十九条经营者不得捏造、散布虚伪事实，损害竞争对手的商业信誉、商品声誉。第二十条投标者之间不得采用下列手段串通投标，以损害招标者的利益 。对玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊、索贿受贿、故意包庇、枉法执行者，给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第五章附则第三十一条本条例具体应用中的 ...
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等有关证明文件。第三十四条场内经营者出售商品，应当按照国家有关规定或者商业惯例，向商品购买者出具由税务机关监制的统一货物销售发票或者其他供货凭证。场内 或者其他有权机关按照管理权限对直接负责的主管人员或者其他责任人员给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）未按规定办理行政许可、登记事项的； ...
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