县以上人民检察院:现将中共中央办公厅《中办通报》第25期“关于单位、企业违法买卖外汇问题的几点处理意见”印发给你们,请认真贯彻执行。 附:中共中央办公厅就 规定,追究直接主管人员和直接责任人员的刑事责任。 三、对于只高价卖出留成外汇的,没收全部非法所得,并可酌情对其直接主管人员和直接责任人员给予党纪、 ...
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适用于国发[1986]18号文件以前发生的问题,以后不得援例;此后如再发现违法买卖外汇问题,要从严惩处,并追究直接主管人员和直接责任人员的责任。 1986年 规定,追究直接主管人员和直接责任人员的刑事责任。三、对于只高价卖出留成外汇的,没收全部非法所得,并可酌情对其直接主管人员和直接责任人员给予党纪、 ...
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管理部门的工作人员,故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录,诱骗投资者买卖证券、期货合约,涉嫌下列情形之一的,应予追诉: 1、造成投资者直接经济损失 外汇,涉嫌下列情形之一的,应予追诉: 1、在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇,数额在二十万美元以上的,或者违法所得数额在五万元 ...
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开展了全面打击行动。1998年8月28日最高人民法院《关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》发布,对司法机关运用法律武器准确 犯罪事实清楚,基本证据确实充分,应当及时依法起诉、审判。主犯在逃或者骗购外汇所需人民币资金的来源无法彻底查清,但证明在案的其他犯罪嫌疑人实施犯罪的 ...
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反腐败斗争不断深入;要围绕整顿经济秩序的工作,严肃查办国家工作人员参与走私、骗购外汇、逃汇、非法买卖外汇等构成职务犯罪的案件,促进打击走私、骗购外汇等 暴力犯罪;毒品犯罪、重大盗窃犯罪、带黑社会性质的团伙犯罪;走私、骗购外汇、金融诈骗、偷税抗税等严重破坏社会主义市场经济秩序的犯罪等。要充分发挥检察职能 ...
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注册并按规定通过了工商部门最近一次年度审验;2006年至2008年在海关、外汇、工商、税务、质检、社会保障、环保等方面无违规记录;没有违反《农产品进口 通过授权机构向最终用户发放《农产品进口关税配额证》。八、对伪造、变造或者买卖《农产品进口关税配额证》的,依照有关法律对非法经营罪或者伪造、变造、买卖 ...
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、向党政干部和司法工作人员行贿的;3、为进行走私、偷税、骗税、骗汇、逃汇、非法买卖外汇等违法犯罪活动,向海关、工商、税务、外汇管理等行政执法机关工作人员行贿的;4、为非法办理金融、证券业务,向银行等金融机构、证券管理机构工作人员行贿,致使国家利益遭受重大损失的; ...
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用地、违法建筑、非法侵占公共绿地、非法房地产交易,非法采矿;(九)制售非法出版物,无证经营"网吧",非法从事营业性演出;(十)非法制造贩卖有价票证和假币,非法集资,非法买卖外汇,走私贩私;(十一)非法营运;(十二)非法导游、非法经营旅游;(十三)违法收购井盖、缆 ...
//www.110.com/fagui/law_348062.html-
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用地、违法建筑、非法侵占公共绿地、非法房地产交易,非法采矿;(九)制售非法出版物,无证经营"网吧",非法从事营业性演出;(十)非法制造贩卖有价票证和假币,非法集资,非法买卖外汇,走私贩私;(十一)非法营运;(十二)非法导游、非法经营旅游;(十三)违法收购井盖、缆 ...
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