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违反法律、行政法规规定,向关系人发放信用贷款或者发放担保贷款条件优于其他借款人同类贷款条件,涉嫌下列情形之一,应予追诉: 1、个人违法向关系人发放贷款, 之一,应予追诉: 1、使用伪造信用卡,或者使用作废信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上; 2、恶意透支,数额在五 ...
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人员违反法律、行政法规规定,向关系人发放信用贷款或者发放担保贷款条件优于其他借款人同类贷款条件,造成较大损失,或者玩忽职守、滥用职权,向关系人以外 密切联系,对于重大伪造货币,非法集资,信用证、信用卡或票据诈骗以及其他重大、复杂破坏金融秩序犯罪案件,要注意与公安机关密切配合,适时介入侦查 ...
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