资金转移的； ４、协助将资金汇往境外的； ５、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。 四十一、集资诈骗案（刑法第１９２条 银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在二十万美元以上的，或者违法所得数额在五万元人民币以上的； ２、公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务的 ...
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依法立案，追究刑事责任：（一）利用职务包庇、窝藏贪污、贿赂犯罪分子，隐瞒、掩饰他们的犯罪事实的；（二）为贪污、贿赂犯罪分子销毁罪证、制造伪证的。对于 通缉令，请求有关方面协助，追捕归案。第八节追缴赃款赃物第一百二十一条被告人犯罪所得的一切财物，应当予以追缴，并制作《收缴赃款赃物通知书》，分别交被收缴 ...
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做枉法裁判，以及其他国家工作人员利用职务包庇、窝藏严重破坏经济的犯罪分子，隐瞒、掩饰其犯罪事实的行为。具有下列情形之一的，应予立案：１．司法工作人员徇私舞弊 十万元以上，或者非法获利数额在十万元以上；对个人诈骗或者走私非法获利个人所得在五万元以上的，一般可视为特别重大案件。法纪检察部门立案侦查的情节、 ...
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善于碰硬。特别是对一些党政领导干部和其他国家工作人员隐瞒、掩饰、包庇犯罪法人，阻挠、威胁对犯罪法人案件查办的，要及时向上级检察机关、法人主管领导 、销售者在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，违法所得数额二万元以上不满十万元的，处二年以下有期徒刑或者拘役，可以并处罚金， ...
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走私罪的，要依法对单位判处罚金，判处没收走私货物、物品、走私运输工具和违法所得；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法追究刑事责任。决不允许以罚代 国家工作人员，无论是否司法人员，利用职务包庇、窝藏走私犯罪分子，隐瞒、掩饰他们的犯罪事实的；对走私犯罪有追究责任的国家工作人员不依法处理，或者因受阻挠 ...
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