，市直有关部门、省驻定有关单位：?人民银行定西市中心支行制定的《定西市反洗钱联席会议情报会商议事规程》已经市政府同意，现批转给你们，请认真贯彻执行。??二○○ 的情报后，根据情报实际情况处理，并将处理情况及时反馈给领导小组办公室。涉及洗钱犯罪的，要及时查处。案件办结，应及时将案情送领导小组办公室备案。 ...
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所谓特殊经济关系，利用各种手法从事的走私活动。三是打击加工贸易渠道走私。四是打击重点商品走私和国内市场的私货营销。五是打击外汇黑市交易和各种形式的洗钱活动。此外，要继续狠狠打击严重影响国家稳定、社会安定的毒品、武器弹药、反动宣传品等走私活动，特别是西北、西南边境地区毒品和武器走私活动。各级检察机关要 ...
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振兴营造规范有序的市场经济环境。加强与行政执法部门的联系和协调，严厉打击危害市场经济秩序的犯罪。突出打击走私、偷税、逃税、骗税、金融诈骗、商业诈骗、洗钱等犯罪活动，依法打击生产、销售假冒伪劣产品等严重危害人民生命健康的犯罪活动，依法打击假冒注册商标、专利，销售侵权复制品等侵犯知识产权的犯罪活动。依法 ...
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三十九、骗购外汇案（全国人大常委会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定第１条） 骗购外汇，数额在五十万美元以上的，应予追诉。 四十、洗钱案（刑法第１９１条） 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： １ ...
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