“犯罪所得”系指通过实施犯罪而直接或间接产生或者获得的任何财产；（六）“冻结”或者“扣押”系指依照法院或者其他主管机关的命令暂时禁止财产转移、转换、处分或者 ，以要求其管辖范围内的金融机构核实客户身份，采取合理步骤确定存入大额账户的资金的实际受益人身份，并对正在或者曾经担任重要公职的个人及其家庭成员和 ...
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和不动产所得收入，按10%税率扣留。?3．对于银行或国内获得返回资金机构，缴给有不定期储蓄账户的居民自然人的利息，按5%的税率扣留。????二、按本法 财产所有权的主人。??第一百十三条：按本法第一百十一条规定，没收还包括冻结纳税人在银行的账户。在税务机关给银行的通知书到达之后立即生效。??按通知冻结 ...
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视为发行了股本：（i）通过在本共和国内或外发行任何证券从而在本共和国内筹集资金，或者为了现金或其他而发行任何证券；或者（ii）接受任何贷款金额，并且以发行 罚金或不超过5年的监禁或两者并用。22a、某些金钱和货物的扣押以及某些账户的冻结（1）在不违反《1933年货币和外汇法》（1933年第9号法令）第 ...
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次会议通过）第一章总则第一条为了加强审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展，根据《中华人民共和国审计法 ；(五)会计凭证、会计账簿和相关的计算机技术文档；(六)在金融机构开立账户和有关财务收支资料的情况；(七)社会中介组织出具的审计报告；(八)与财政 ...
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对持“绿卡“者进行人身、车辆、住所检查的;未经批准擅自查封、冻结、扣划外来投资企业财产和帐户资金的;对公开承诺的服务项目和内容无特殊情况不兑现的;对 )可能影响企业正常生产，但未事前告知致使企业蒙受损失的。第七章金融服务第二十八条在账户管理上推行档案管理微机化、日常管理网络化、外部监督社会化，严格账户 ...
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保证金），是指采矿权人在开采矿产资源过程中及其在闭坑、停办，关闭矿山后为保护矿山自然生态环境，防治地质灾害和水土流失、恢复植被等工作应缴纳的恢复治理资金。第三条保证金按照“谁开发、谁保护，谁破坏、谁治理，谁受益、谁缴纳”的原则建立。第四条保证金由市政府统一委托市地方税务局组织征收，各级地方税务局及其 ...
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、收益和处分的权利。任何组织和个人不得侵占、哄抢、破坏或者非法查封、扣押、冻结、没收私营企业的合法财产。第九条任何组织和个人不得非法改变私营企业财产的权属 挪用企业资金归个人使用或者借贷给他人；（四）将企业资金以任何个人的名义开立账户存储；（五）擅自以企业资产为任何个人的债务提供担保；（六）擅自自营或 ...
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或履行经济合同的；（四）为利用经济合同进行违法活动者提供合同文书、公章、银行账户的；（五）利用经济合同行贿受贿的；（六）利用经济合同走私贩私的；（七 查处利用经济合同危害国家利益和社会公共利益的违法行为，需要查封、扣押有关物品或冻结、划拨当事人银行款项的，按国家有关规定执行，有关单位应予以协助。第四章 ...
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