管委会，市政府各部门，市直各单位：经市人民政府同意，现将《新余市反洗钱工作联席会议制度》印发给你们，请认真遵照执行。二○○六年七月十七日新余市反 ；参与加强对市内进出口贸易的监管，防止境内外不法分子勾结、利用虚假进出口贸易进行洗钱。新余海关：加强对我市进出口贸易过程中的货币、存折、有价证券以及金银制品 ...
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、区人民政府，各有关单位：经市政府同意，现将人行铜陵市中心支行《铜陵市反洗钱工作联席会议制度》转发给你们，请遵照执行。铜陵市人民政府办公室二○○五年九月六日 的工作方案，加强对进出口贸易的监测工作。市国税局、地税局：打击和防范涉及洗钱的偷税、逃避追缴欠税、骗税等税收违法行为，参与建立相应的信息传递和 ...
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资金或者价值转移正规或非正规业务的自然人或者法人，并在适当情况下对特别易于涉及洗钱的其他机构，建立全面的国内管理和监督制度，以便遏制并监测各种形式的洗钱 ，并应当为此目的考虑建立金融情报机构，作为国家中心收集、分析和传递关于潜在洗钱活动的信息。二、缔约国应当考虑实施可行的措施，监测和跟踪现金和有关流通 ...
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患有规定的传染性疾病的人；（b）任何未执行对其发出的令状或其已在共和国或与共和国有正常外交关系的外国就有计划的种族屠杀、恐怖主义、谋杀、酷刑、非法买卖毒品、洗钱或绑架等方面的罪行而被定罪的人；（c）任何已被驱逐出境且未由部门以规定的方式予以解除的人；（d）属于宣扬种族仇恨及社会暴力的协会或组织的成员 ...
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