不负责任，公众对银行的信心仍可能遭到损害。因此，尽管银行监管者一般不负责对洗钱犯罪进行起诉，但它们应保证银行的工作程序可以避免与毒品贩子或其他犯罪 如模型结果和实际结果的事后监督）的方法，并联系银行的内部风险测试系统作为应用资本要求的基础。见１９９６年１月“综合市场风险的资本金协议修正案概述”、“综合 ...
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无意地被罪犯所利用。这包括防范和发现犯罪活动或舞弊行为，并向有关当局报告可疑情况。２．监管机构确信，作为反洗钱措施的组成部分，银行明文规定并执行关于 ，应优先││考虑实行并表资本充足率要求（可参见《原则》１８）。││我们做出“较不符合要求”这一判断的依据是该国在《巴塞尔资本协议》││方面的两个重要缺陷 ...
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