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有效银行监管的核心原则
或进行投资时,将国家风险考虑在内十分重要。国家风险的一种
表现
形式
是“转移风险”,即当借款人的债务
不
是以本币计值时,不管借款人的财务状况如何,有时借款人都 的或根本没有反洗钱措施的国家打交道的方法。银行的欺诈
行为
或者被卷入欺诈
行为
也应引起银行监管者的注意,原因
有
三:首先,它会极大地威胁银行的安全以及金融 ...
//www.110.com/fagui/law_10805.html-
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