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、内部保卫部门或直接向有关当局报告可疑交易的职员追究责任。9.监管机构定期检查银行的反洗钱控制以及防范、识别和报告舞弊行为的制度是否健全。监管机构有权对履行反洗钱义务的银行采取(法律或刑事方面的)必要行动。10.监管机构能够直接或间接与本国和外国金融部门监管当局就 ...
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