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核心原则评价方法
当局报告可疑情况。２．监管机构确信，作为反洗钱措施的组成部分，银行明文规定并执行关于客户及其代理人认证的各项政策。银行明确规定关于客户身份记录和单项交易记录的 的结果进行讨论，并商定各自在改进工作中的责任。２．监管机构出于监管目的有权对外部审计的质量进行监控。监管机构有权直接任命外部审计师执行监管任务 ...
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