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：《大额信用风险的衡量与管理》－－１９９１年１月）原则１０：为防止关联贷款带来的问题，银行监管者应确保银行仅在商业基础上向相关企业和个人提供贷款，法律、法规对反洗钱的要求。５．监管机构确信，银行制定了明确的程序，要求员工向指定负责执行反洗钱规定的高级官员报告可疑交易。这些程序在行内要做到尽人皆知。６ ...

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