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反洗钱要求。5.监管机构确信,银行制定了明确程序,要求员工向指定负责执行反洗钱规定高级官员报告可疑交易。这些程序在行内要做到尽人皆知。6.监管机构 要求以安全、稳健为重点,并通过银行管理人员接触以及现场和非现场监督对各银行进行深入了解,定期进行分析和评估。监管机构工作框架(1)以现场工作(由 ...
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