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核心原则评价方法
反洗钱
的
要求。5.监管机构确信,银行制定了明确
的
程序,要求
员工
向指定负责执行反洗钱规定
的
高级官员报告可疑交易。这些程序在行内要做到尽人皆知。6.监管机构 要求以安全、稳健为重点,并通过
与
银行管理人员接触以及现场和非现场监督对各银行进行深入了解,定期进行分析和评估。监管机构
的
工作
框架(1)以现场
工作
(由 ...
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