的传播，巴塞尔委员会强烈呼吁发达国家和新兴市场国家采用并有效实施良好的监管方法。国际社会认可《核心原则》１３．《核心原则》由巴塞尔委员会于１９９７年９月发布， 并防止银行有意或无意地被罪犯所利用。这包括防范和发现犯罪活动或舞弊行为，并向有关当局报告可疑情况。２．监管机构确信，作为反洗钱措施的组成部分， ...
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的财务状况也应当进行审查，以免银行被其所有者当成被迫提供资金的工具。在审查企业集团的附属机构和报批银行的结构时，发照和监管当局应当确保银行的组织结构 报告可疑或出现问题的行为，而且应要求银行向监管者报告可疑行为和重大的欺诈行为。这并不需要监管者调查银行的欺诈案，从事这方面的工作需要专门的技术。但监管者 ...
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