完善的政策、做法和程序，其中包括严格的“了解你的顾客”的政策，以促进金融部门形成较高的职业道德与专业标准，并防止银行有意或无意地被犯罪所利用。持续 的目的”，见文件汇编第一卷。２４．在一些国家，由监管当局雇佣的用于代以实施现场检查工作的内部审计师被称为报告会计师。２５．巴塞尔委员会已审查过银行监管者与 ...
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需要一批专业会计师和审计师。评价公共政策基础是否完善的其他主要考虑还有：其它金融部门和市场的监管是否有效以及支付系统的内在风险。３０．金融透明度和有效的企业治理 的政策、做法和程序，其中包括严格的“了解你的客户”的政策，以促进金融部门形成较高的职业道德与专业标准，并防止银行有意或无意地被罪犯所利用。 ...
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