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核心原则评价方法
》－－１９９８年９月）原则１５：银行监管者必须确定银行具有完善
的
政策、做法和程序，其中包括严格
的
“了解
你
的
客户”
的
政策，以促进金融部门形成较高
的
１．监管机构有权要求银行管理层负责确保财务记录系统及
数据
的
可靠性，并确保及时、准确地报送监管机构要求
提交
的
各类报表。２．监管机构有权要求银行管理层负责确保 ...
//www.110.com/fagui/law_10798.html-
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