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核心原则评价方法
反洗钱
的
要求。５．监管机构确信，银行制定了明确
的
程序，要求
员工
向指定负责执行反洗钱规定
的
高级官员报告可疑交易。这些程序在行内要做到尽人皆知。６．监管机构确信 风险状况
的
评价，则监管机构有权向银行和
与
银行相关
的
公司
（无论其从事何种业务）索取和获得这种信息。６．监管机构具备一套分析系统，运用统计和审慎监管 ...
//www.110.com/fagui/law_10798.html-
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