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机关审查申请银行提出的经营策略和业务计划。这种审查包括认定申请银行是否具备合理的公司治理结构。9.银行的经营结构必须包括完整的业务政策和程序、内部控制程序和 法规对反洗钱的要求。5.监管机构确信,银行制定了明确的程序,要求员工向指定负责执行反洗钱规定的高级官员报告可疑交易。这些程序在行内要做到尽人皆知 ...
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