银行具有完善的政策、做法和程序，其中包括严格的“了解你的顾客”的政策，以促进金融部门形成较高的职业道德与专业标准，并防止银行有意或无意地被犯罪所 由称职的外部审计师进行；在其他国家则是由现场检查以及监管人员和外部审计师共同进行。现场工作量和采用的方法取决于不同的因素。暂且不管怎样结合使用现场或非现场 ...
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、国际货币基金组织和世界银行之间保持经常对话，以便协调行动，实现在这一领域的共同目标；确保宝贵的专业资源得到最佳利用。鉴于在全世界加强银行监管所具有的挑战性和 确信，银行具备完善的政策、做法和程序，以促进高水准职业道德和专业能力的形成，并防止银行有意或无意地被罪犯所利用。这包括防范和发现犯罪活动或舞弊 ...
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