不负责对洗钱犯罪进行起诉，但它们应保证银行的工作程序可以避免与毒品贩子或其他犯罪发生联系，其中包括严格的“了解你的客户”政策，以及普遍加强金融部门的职业道德和从业标准的教育（注２３）。特别是监管者应鼓励银行采纳适用于银行的金融特别行动小组（ＦＡＴＦ）关于反洗钱的建议。这些建议涉及 ...
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１９９８年１０月，２２方会议发布了关于国际金融架构的若干报告。其中关于“加强国际金融体系”的报告对包括《核心原则》在内的一系列国际性原则表示赞同，并强调及时 中还以样本形式提供了国际货币基金组织和世界银行拟采用的评价方法。其它有可能担任评价工作的机构（如地区性开发银行和地区性监管组织）不妨考虑使用这种 ...
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