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》）原则７：独立评估银行贷款发放、投资以及贷款和投资组合持续管理的政策和
程序
是监管制度的一个必要组成部分。必要标准１．监管机构要求并定期核实银行管理层和董事会 行为的制度是否健全。监管机构有权对不履行反洗钱义务的银行采取（法律或
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