报告舞弊行为的制度是否健全。监管机构有权对不履行反洗钱义务的银行采取（法律或刑事方面的）必要行动。１０．监管机构能够直接或间接与本国和外国金融部门监管当局就 ）。要完全符合一条《原则》的要求，一般必须达到所有必要标准，不能有明显差距。有时，一国可以证明，它通过其它方式达到了《原则》的要求。反过来，由于 ...
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的内部规章。五、银行不受任何形式的金融或银行监督，没有义务执行任何形式的会计标准，也不需遵守任何许可或注册要求。第四条不受侵犯一、代表处通常用作办公 上不受任何限制，并会由香港特区有关当局即时提供根据一般出入境程序可能需要的任何证明或文件；三）在汇兑便利方面以及在转移位于香港特区和国外资产的便利方面， ...
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