客户身份记录和单项交易记录的保存内容和保存时限。３．监管机构确信，银行具备正规的程序来识别有潜在嫌疑的交易。这种程序可能包括对大额现金（之类）存、取款进行额外审批和对非正常交易执行特别程序。４．监管机构确信，银行任命一名高级官员，明确负责保证银行的各项政策和程序至少要符合所在地法律、法规对反洗钱的 ...
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本金也即变成到期并须立即偿还。第５．０４款如果（１）借方提取某一数额贷款的权利被中止连续三十天，或者（２）到了第３．０９款规定的关于终止借方提取款权的日期，仍有一笔数额的贷款未予提取，则基金会可通知借方终止其提取该数额贷款的权利。这种通知一经发出，则该数额贷款即被撤销。第５．０５款基金会宣布的撤销 ...
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本金也即变成到期并须立即偿还。第５．０４款如果（１）借方提取某一数额贷款的权利被终止连续三十天，或者（２）到了第３．０９款规定的关于终止借方提取款权的日期，仍有一笔数额的贷款未予提取，则基金会可通知借方终止其提取该数额贷款的权利。这种通知一经发出，则该数额贷款即被撤销。第５．０５款基金会宣布的撤销 ...
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自行决定宣布贷款本金到期应立即偿还。第５．０４款如果（１）借方提取某一数额贷款的权利被中止连续三十天，或者（２）到了第３．０９款规定的关于终止借方提取款权的日期，仍有一笔数额的贷款未予提取，则基金会可通知借方终止其提取该数额贷款的权利。这种通知一经发出，则该数额贷款即被撤销。第５．０５款基金会宣布的 ...
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