之间的区别。（２）流动性管理流动性管理的目的是确保银行有能力充分满足其合同承诺。强有力的流动性管理的关键因素包括良好的管理信息系统、中央流动性控制、可 部门报告可疑或出现问题的行为，而且应要求银行向监管者报告可疑行为和重大的欺诈行为。这并不需要监管者调查银行的欺诈案，从事这方面的工作需要专门的技术。但 ...
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一九八三年修订本中加以补充或简略。 最后，我们应该注意目前存在的欺诈这个主要问题，清楚地认识到欺诈的起因首先是由于商业一方与一个无赖签订合约，但是跟单信用证只是为商业交易而办理付款，它不可能当“警察”来控制欺诈的发生。 此修订本是由工作组合同工商界、保险界、运输界、承运人及银行界的代表制订而成，并 ...
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的合同，协会发现借款人的代表或受益人的代表在采购和执行该合同过程中有腐败和欺诈行为，而借款人又未及时采取令协会满意的适当措施处理这一情况，尽管 合同金额小于１００，０００等值美元，累计总额不超过６０，０００，０００等值美元的合同，可在国内货比三家询价且投标人书面应标的基础上按照一揽子、固定价格的形式 ...
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确定，对于用贷款资金支付的任一合同，存在借款人或某一贷款受益者的代表在采购或执行合同中的腐败或欺诈行为，而借款人又未采取银行满意的及时和合理的措施来纠正这种局面，银行对此合同中符合使用贷款资金的费用金额加以核定，或（ｄ）银行随时确定，用贷款资金支付的任何合同采购不符合 ...
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或（ｃ）在任何时候，世行发现由本贷款资助的任一合同的采购或执行中，借款人的代表或贷款受益人有腐败或欺诈行为出现，借款人未采取及时适当、令世行满意的补救措施 ｂ）合同价不超过二十五万美元（ＵＳＤ２５０，０００）的货物，（ｃ）合同费用不超过十万美元（ＵＳＤ１００，０００）的给于咨询公司的咨询服务支出，（ｄ ...
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