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核心原则评价方法
、法规对反洗钱的要求。５．监管机构确信，银行制定了明确的程序，要求
员工
向指定负责执行反洗钱规定的高级官员报告可疑交易。这些程序在行内要做到尽人皆知。 发照标准、违反银行法或其它法律的情况等。审计师真实反映情况时，不对其追究违反
保密
和规定的法律责任。４．如审计师根据掌握的信息发现了他们认为可能会影响监管 ...
//www.110.com/fagui/law_10798.html-
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