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核心原则评价方法
评价所需信息未必仅限于公开信息，如有关法律、
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条例和政策，而是包括一些较敏感的信息，如自我评价、监管
手册
，甚至对各银行的监管评价。这类敏感信息应 法律、法规对反洗钱的要求。５．监管机构确信，银行制定了明确的程序，要求
员工
向指定负责执行反洗钱规定的高级官员报告可疑交易。这些程序在行内要做到尽人皆知。６ ...
//www.110.com/fagui/law_10798.html-
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