金融体系的稳健性将会受到威胁：（１）便于实施并有助于公平解决争议的一整套商业法律体系，其中包括公司法、破产法、合同法、消费者保护法和私有财产法；（２）综合的 ，以促进金融部门形成较高的职业道德与专业标准，并防止银行有意或无意地被犯罪所利用。内部控制的目的是确保一家银行的业务能根据银行董事会制定的政策以 ...
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。３０．金融透明度和有效的企业治理结构是有效市场约束的基础。然而，政府对商业决策，尤其是贷款决策施加的影响会改变这种过程。因此，政府政策对贷款业务的 。１０．监管机构能够直接或间接与本国和外国金融部门监管当局就可疑或事实上的犯罪活动交流信息。１１．监管机构确信，银行对职业道德和专业行为准则有正式的政策 ...
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