风险方面。此外，个别国家监管部门还有权确定其他的风险类别，例如有些国家希望对外汇交易的敞口头寸或投资风险的某些方面保留一部分权重。现阶段尚未考虑在权数 下在一些国家的立法权里获得足够的保护；如果其后法庭的决定支持停业轧净协议的完整性，委员会将可能随时改变其决定。无论如何，委员会将继续其工作，评估不同 ...
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营业的日子，（２）关于日元部分，除星期六外，在东京商业银行开门营业和开展外汇交易的日子，和（３）对于上述二部分而言，为同时符合上述定义的日子； 挑选的、或在未达成协议时由日元部分代理行根据该商业机构的指令挑选的一家日本第一流的金融机构证实的、日本第一流的金融机构向其第一流的借款客户提供五年期的日元贷款 ...
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小组（ＦＡＴＦ）关于反洗钱的建议。这些建议涉及到客户的身份以及有关记录的保存、促进金融发现和报告可疑交易、提供与没有完善的或根本没有反洗钱措施的 回返测试方法的监管框架”，见文件汇编第一卷。１８．见文件汇编第一卷“银行外汇头寸监管”。１９．巴塞尔委员会最近设立了一个小组以研究与风险管理和内部控制相关 ...
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，作为反洗钱措施的组成部分，银行明文规定并执行关于客户及其代理人认证的各项政策。银行明确规定关于客户身份记录和单项交易记录的保存内容和保存时限。３．监管 ，但其它一些重要方面仍然欠缺。对信用风险的资本充足││率要求符合《巴塞尔资本协议》，并用于所有银行，这一点已高于最低标准。││对低于最低资本比率的 ...
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