尽管通常对此类犯罪活动不负责任，公众对银行的信心仍可能遭到损害。因此，尽管银行监管者一般不负责对洗钱犯罪进行起诉，但它们应保证银行的工作程序可以避免与 该机构乃至整个体系的声誉与信心都会形成潜在的影响。基于这种原因，银行的管理层和内部安全或保卫应建立专线电话，以便沟通情况。应要求职员向上级或内部安全 ...
//www.110.com/fagui/law_10805.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务
搜索历史 清除
- ·大型活动安全保卫工作方案
- ·电子协议的法律效力
- ·企业退休职工死亡抚恤金和...
- ·二手商业用房合同
- ·违反户外广告登记管理规定
- ·物业管理服务标准
- ·关于涉及建设用地的有关法...
- ·刑事强制措施法律文书的制...
- ·农村房屋拆迁补偿办法及标...
- ·行政执法行为
相关搜索