的工作程序可以避免与毒品贩子或其他犯罪发生联系，其中包括严格的“了解你的客户”政策，以及普遍加强金融部门的职业道德和从业标准的教育（注２３）。特别是 种重要约束手段。政府官员和监管者必须识别这种安全网的影响，采取措施制止银行冒过大的风险。限制此类冒险的一个方法就是运用“共同保险”的存款保险机构。在这种 ...
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，因此对监管机构来说，对银行体系的监控变得更为重要和富有挑战性。为最大限度地减少风险的传播，巴塞尔委员会强烈呼吁发达国家和新兴市场国家采用并有效实施良好 银行监管者必须确定银行具有完善的政策、做法和程序，其中包括严格的“了解你的客户”的政策，以促进金融部门形成较高的职业道德与专业标准，并防止银行有意或 ...
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论点。 “苏丹的一家银行开立了一张不可撤销的远期信用证，受益人在马耳他。信用证经伦敦一家银行通知并保兑，这家银行则通过我行通知受益人。这张信用证要求 费用或支出……。” 委员会被告知，国际航运协会曾就此问题发表意见如下： “承运人向客户收取的费用总额可由多种费用组成。 一个起点是基本海运费，也即将货物 ...
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欧洲共同体同时正在尝试建立一个将在共同体内信贷机构适用的共同清偿比率，其目的是最大限度地保证在巴塞尔通过的架构与欧洲共同体应用的架构之间的一致性。委员会虽然已经注意到 时，如债务清偿人有（或可能有）权解除已轧净的合约，对有利于其客户的合约要求履行清偿义务，而对不利的合约则违约的话。那么对方违约的风险不 ...
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增加：如迟期付款信用证和备用信用证。 除此以外，由于《统一惯例》给予交易各方当事人以最大可能指导和帮助，有关当事人应该记住三条基本原则： ＊ 买方负有清楚地和准确地规定 ），是指一项约定，不论其名称如何，凡由一银行（即开证行）依照客户（即开证申请人）的要求和指示，在符合信用证条款的条件下，凭规定单据： ...
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