的工作程序可以避免与毒品贩子或其他犯罪发生联系，其中包括严格的“了解你的客户”政策，以及普遍加强金融部门的职业道德和从业标准的教育（注２３）。特别是 各家银行应按标准格式提供信息，以便具备可比性，尽管银行内部管理信息系统形成的资料有时对于银行监管当局也会有所帮助。定期提供的报告至少应包括银行资产负债表 ...
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２．发照标准与持续监管所用标准一致。３．发照机关有权拒绝受理不符合标准或资料不全的申请。４．发照机关认定，申请银行的法律和管理结构不会妨碍有效 １５：银行监管者必须确定银行具有完善的政策、做法和程序，其中包括严格的“了解你的客户”的政策，以促进金融部门形成较高的职业道德与专业标准，并防止银行有意或无意 ...
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的指令挑选的一家日本第一流的金融机构证实的、日本第一流的金融机构向其第一流的借款客户提供五年期的日元贷款所用的利率。当日本长期优惠利率不是按本条款（１）、 ３．０１款的规定使用，以使亚行满意。为此，对于亚行所有合理要求的有关报告和资料，借款人应当提供，或督促提供，包括（１）贷款、贷款资金的使用及设施的 ...
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，哪一个应视为装运日？” 讨论中依据从汉莎航空公司（Ｌｕｆｔｈａｎｓａ）获得的资料提出了意见。 委员会决定：如跟单信用证规定了最迟装运日，而空运 各项费用或支出……。” 委员会被告知，国际航运协会曾就此问题发表意见如下： “承运人向客户收取的费用总额可由多种费用组成。 一个起点是基本海运费，也即将货物 ...
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