的行为，而且应要求银行向监管者报告可疑行为和重大的欺诈行为。这并不需要监管者调查银行的欺诈案，从事这方面的工作需要专门的技术。但监管者确实需要确保有关当局注意到 ：－－从银行收到的报告的精确性；－－银行的总体经营状况；－－银行风险管理制度和内部控制措施的完善程序；－－贷款资产组合的质量和贷款损失准备的 ...
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１９９７年１０月国际货币基金组织和世界银行香港年会上得到国际金融界的认可。“新兴市场经济体金融稳定工作组”的报告对《核心原则》表示认可，并要求国际货币基金组织 ）原则７：独立评估银行贷款发放、投资以及贷款和投资组合持续管理的政策和程序是监管制度的一个必要组成部分。必要标准１．监管机构要求并定期核实银行 ...
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