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》是具体针对银行监管的,因此无法适用于这些非银行金融机构。但是,评价报告至少应该提到对银行有影响或有可能构成潜在问题的非银行业务。第三章评价是否符合 各项政策确保不对据实向指定官员、内部保卫部门或直接向有关当局报告可疑交易的职员追究责任。9.监管机构定期检查银行的反洗钱控制以及防范、识别和报告舞弊行为 ...
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