。同时，有关方面（如国际货币基金组织、世界银行、地区性监管组织、地区性开发银行、咨询公司）对遵守《核心原则》情况进行的评价也有可能导致不同的解释。而且 ：银行监管者必须确定银行具有完善的政策、做法和程序，其中包括严格的“了解你的客户”的政策，以促进金融部门形成较高的职业道德与专业标准，并防止银行有意或 ...
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情形下，流动性不足会使银行资不抵债。操作风险最重大的操作风险在于内部控制及公司治理机制的失效。这种失效状态可能因为失误、欺诈、未能及时做出反映而导致银行 的工作程序可以避免与毒品贩子或其他犯罪发生联系，其中包括严格的“了解你的客户”政策，以及普遍加强金融部门的职业道德和从业标准的教育（注２３）。特别是 ...
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使用。特别要注意的是，５０％的风险权重不适用于对那些从事住宅建筑或地产开发投机活动的公司的贷款。其它形式的抵押将没有理由获得降低风险权重的待遇，除非它适用于上述 清偿时，如债务清偿人有（或可能有）权解除已轧净的合约，对有利于其客户的合约要求履行清偿义务，而对不利的合约则违约的话。那么对方违约的风险不会 ...
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法国公司要求秘书处解释“运费附加费，诸如与装货、卸货或类似作业有关之各项费用或支出……。” 委员会被告知，国际航运协会曾就此问题发表意见如下： “承运人向客户收取 备用信用证代替履约保函并对其付了款。美国银行拒绝偿付，因为它的客户认为受益人无权索款，并从法院获得了禁令阻止美国银行履行它的诺言。厄瓜多尔 ...
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